当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 安妮股份：第二届董事会第十一次会议决议公告 2011-02-15安妮股份：第二届董事会第十一次会议决议公告 2011-02-15
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2011-002
厦门安妮股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月14日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议于2011年2月10日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资1,700万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮特种纸贸易有限公司的注册资本为2,000万元。
同意厦门安妮特种纸贸易有限公司名称变更为“厦门安妮商务信息用纸有限公司”、公司注册地址由“厦门市集美区杏林锦园南路99号办公楼一楼东侧”变更为“厦门集美区杏林锦园南路99号E栋厂房右侧”、法定代表人由林旭曦变更为张慧。
二、审议通过《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮企业有限公司增资4,000万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本为5,000万元。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会 二〇一一年二月十四日
安妮股份:第二届董事会第十次会议决议公告 2010-12-21安妮股份:第二届董事会第...同意于 2011 年 1 月 5 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会,审议《关于...
安妮股份:对外投资公告 2011-02-15安妮股份:对外投资公告 2011-02-15隐藏>> ...日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于全资子公司厦门安妮特种纸...
东华能源:第二届董事会第八次会议决议公告 2011-03-15_经管营销_专业资料。东华...东华能源股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2011 年 3 月 11 日-13 日...
股票代码:002235 股票简称:安妮股份 编号:2010-024 厦门安妮股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...
证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2013-006 华油惠博普科技股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告...
安妮股份:第二届监事会第三会议决议公告 2010-10-...会 议通知于 2010 年 10 月 15 日以书面形式...经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2010 年...
股票代码:002235 股票简称:安妮股份 编号:2010-007 厦门安妮股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假...
证券代码:002486 证券简称: 嘉麟杰 公告编号:2011-042 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、...
证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2011-006 九阳股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 重要提示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、...
山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告_建筑/土木_工程科技_专业资料。山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告证券...
热门文档